Компания «Фродекс» разработала FraudWall AML List – продукт, благодаря которому можно осуществлять проверку участников транзакций на предмет присутствия в санкционных списках.
Директор «Фродекс» Андрей Луцкович уверен, что санкционный режим введен надолго, причем следует ожидать расширения ограничений и предъявления все новых требований к финансовым учреждениям. Предусмотрена возможность расширения списка поставщиков, которые поддерживаетFraudWall AML List, без ущерба для качества проверок.
Благодаря функционалу программы создаются условия для гибкой настройки алгоритмов поиска и проверки клиентской базы даже при значительных объемах списков, которые подвергаются контролю. Разработчики обеспечили поддержку списков Росфинмониторинга (ПТЭ, МВК, СБ ООН), рестрикционных внутрироссийских списков (Минюст, ЦБ и др.) и международных санкционных списков (от поставщиков: Контур.Призма, Интерфакс x-compliance и др.) с возможностью автоматического получения обновлений через API.
